Какво е бенефициентът, крайният бенефициент и неговите права
Концепцията за "бенефициер" има няколко дефиниции. Те са важни, за да учат и двете опитни бизнесмени и тези, които са в основата на външнотърговска дейност.
Бенефициентът е собственик на документите, които му носят осезаеми ползи. Така че е необходимо да се разбере, правата и отговорностите на лицето, както и действията, извършвани от тях.
Начини за генериране на получателя на доходите на голям брой и всеки от тях има свои собствени характеристики и слаби страни и, разбира се, ползи.
Какво е бенефициент?
На първо място следва да се отбележи, че получателят е физическо лице или юридическо лице, което придобива ползи и договор приходите или дългов инструмент.
Това означава, че при извършване на външнотърговска дейност на фирмата бенефициент могат да бъдат определени като продавач в изчисленията по кредита.
Крайният бенефициер е физическо лице, което се счита за собственик на компанията и с всички вещни права. Но в този случай, чуждестранна собственост има индивидуалност.
Скриването на окончателните печалби придобиващият, направени в процеса на отваряне на офшорни компании. За да се гарантира поверителността създава кандидат услуга. По принцип, данните на истинския собственик (на лицето, което е бенефициент) са посочени в проекта на процес за фирмена банкова сметка. Също така името му е известно, че представителят на организацията. В този случай, крайният бенефициент ще се счита за собственик на банковата сметка, която има право да се разпорежда с.
"Крайният бенефициер" - най-важната концепция.
За разлика от номинираните, притежателят е реален организация или собственик на активите. От правна гледна точка на собствениците са другите лица, които бяха споменати по-рано.
- Участие в процеса на формиране на уставния капитал;
- Прехвърлянето на акциите на друг бенефициент;
- Наличието на общото събрание на акционерите, имащи право на глас;
- Участие в избора на номиналните лидерите на организацията;
- Участие в определянето на профила на организацията.
Бенефициент, в случай на използване на застрахователна полица, е получателят на сумата, посочена в договора.
В процеса на застраховка живот, можете да посочите всяко физическо лице, първичен или условно бенефициент, в случай, че този документ е предварителна резервация.
Важно е да се спомене, че получателят е лице, което е наследник по завещание или от получателя на наема в момента на обекта при наемането.
Също така, на бенефициента се счита за представител на доверието, ако управлението на имот, предназначен за получаване на техните предимства.
Имате ли проблеми? Обадете се на нашите експерти по митническите въпроси:
София и Москва област +7 (499) 703-48-81 (разговорът е безплатен)
права бенефициенти
да се вземат предвид интересите на получателя нарушени, ако съответните документи на фирмата, предвидени за ограничаване на правомощията за сделки на юридическото лице, представляващи интересите на получателя, адреса на пълномощното, а от другата страна се съгласиха, знаейки, съществуващите ограничения, не се придържат към тези правила в хода на тази сделка. В този случай, ситуацията ще бъде разгледана от съда. Бенефициентът, в чиито интереси е действал лице може да заведе дело. Ако в хода на производството е доказано, че юридическото лице е уведомено за ограниченията на сделката или трябва да знае за тях, сделката ще бъде невалиден.
подаване на жалба, както се изисква по закон в Съда на държавния орган, основателят на компанията или юридическото лице, което контролира дейността на фирмите-бенефициенти в случай на нарушение на договора. В член 173 от Гражданския процесуален кодекс на България, тези нарушения са дефинирани като изпълнението на дейности, противоречащи на целите на компанията е определено в съответните законови документи.
В допълнение, наказуемо извършване на определени действия, за които не се лицензират на юридическото лице. Както и в предишния случай, съдът намира, незаконна дейност, ако има доказателства, че ответникът е бил уведомен на условията за нейното изпълнение и съзнателно ги нарушава.
За да се гарантира, че сделката е успешна, трябва да се учат на капацитета на бенефициентите, включително финала. Особено, защото проблемът е станал по-малко сложно след приемането на съответните закони.
Юридическо лице трябва да проверява правилно документите на гаранта, с цел правилно решаване на въпроса за изпълнението на главното задължение. В този случай, документите трябва да потвърдят на следните условия:
- Законността на дейността на дружеството;
- Законността на дейностите и изпълнението на изпълнителни правомощия, които работят от негово име;
- Потвърждаване на съответния капацитет.
Като източник за изходни данни с поръчителя може да се използва харта. Освен това, получателят трябва да се обърне внимание на това дали той последна редакция на документа е предвидено. В допълнение, той трябва да се отнася за юридическото лице, на документи, свидетелстващи за неговата регистрация. От доказателствата за тяхната достоверност специални наименования, които са на гърба на документа и да отразяват всички промени, направени по-рано.
Банкова гаранция: правата и задълженията на бенефициента и поръчителя
- Бенефициент. в зависимост от банката, гаранцията има право да наложи изисквания към гаранта. Не е позволено да се прехвърлят на други лица, ако не е предварително определен в документа.
- Купувачът трябва да осигури за отпускане на помощи за изплащане на средствата, определени от банкова гаранция, само в писмена форма.
Нещо повече, от другата страна на операцията следва да се предоставя на други важни документи като заявлението. Той е тук, че собственикът на точките са нередности в изпълнението на основното задължение по силата на банковата гаранция.
Изисквания може да бъде представен на поръчителя до момента, в срока, определен в договора, изтече. - Бенефициент. с изключение на документацията, представена, тя трябва да даде на другата страна копие от него и незабавно да уведоми получателя.
- Поръчителят трябва да се помисли за незабавно исканията, направени от получателя на дохода, и проучване на документите внимателно. В същото време той се занимава с определяне на съответствието на условията на работа на гаранцията.
- Поръчителят има право да откаже да отговори на изискванията на бенефициента в случай, ако документацията е подадено заявление, след като в края на предварително определено време, или не напълно отговарят на договора. В този случай, една страна трябва незабавно да уведоми другата за решението.
В случай, че поръчителят да се запознаят с изпълнението на основното задължение преди във връзка с искане на бенефициента, беше решено, че трябва да информира участниците в сделката. След повторното изпращане на гаранта е длъжен да отговаря на изискванията на това.
Списъкът на права и задължения на гаранта и бенефициента е малка, но изпълнението на тези дейности трябва да се разглежда в по-широк и внимателно да провери всички документи.
идентификация Изисквания
От съображения за поверителност офшорни компании се насърчават да изготвят за акционер на кандидат, както бе споменато по-рано.
Информация за бенефициента ще бъде определен в доверието акт, и в официални документи, а в публичния регистър на фирми от страна на собственика на компанията ще бъде на другия човек.
Акции на приносител, както и наличието и на номиналните лидери не могат да гарантират абсолютна конфиденциалност на бенефициента.
Разкриване на крайните бенефициенти може да се осъществи в Декларацията от Trust, предоставена от финансовата институция, в която е открита сметката на дружеството, ако е необходимо.
Собственикът на офшорката е номиниран акционер.
Освен това, по закон, самоличността на получателя на услугата, трябва да се знае, че техни представители. В този случай, не е необходимо да се използва като фигурант получателя на юридическо лице, за да се гарантира конфиденциалност. В този случай, на действителния собственик на активите може да бъде лишен от правото да се разпорежда с тях в случай на несъгласие със страните по договора.
Важно е също така внимателно, за да изберете банката и фирмата, тъй като сертификатът на бенефициента може да се получи, като следвате определени процедури, определени от институцията.
Ако имате въпроси относно банковата гаранция и бенефициентите, моля, свържете се с нашия бизнес консултант.
За повече информация по темата може да се намери под заглавието "акредитив".
София и Москва област +7 (499) 703-48-81 (разговорът е безплатен)
Внимание! Благодарение на последните промени в законодателството, правна информация в тази статия, може да не е актуален!
Наш специалист ще Ви консултира безплатно.