Какъв е крайният бенефициент, който е притежател на доход (банката, компанията)

често се срещат объркващи термини, които влизат в ежедневието ни от други страни в професионален бизнес среда. И един от тях - бенефициента - често срещано явление в бизнеса, и в морето осигуряване.

Кой е получателят

Терминът бенефициента се произлиза от френската дума бенефициента, което означава печалба и полза. Той също така се случва, производно на думата - бенефициента.
Тези условия се отнасят за лице, което е получател на ползите, с други думи, човек, който означаваше, плащане в брой, печалба или приходи.

Но значението на думата може да бъде по-широк, така погледнем по-отблизо, които бенефициентите са.

• Когато собствеността на дружеството. Когато са отворени и да регистрирате нова фирма. често реалните собственици са имената на неразкриване на информация. Ръководството на компанията се предположи, директорите, акционерите, както и други лица, както и печалбата от дейността на собственика получава. След това тя се нарича бенефициента. В същото време собствеността на документите могат да бъдат собственост на друго лице или фирма. Информация Собственик се предоставя само на банката, за широк кръг от хора, той остава недостъпен.
• Ако притежаването на банкова сметка. притежателите на профил, които имат контрол върху своите активи и финансови ресурси, посочени действителните собственици. Те са сами по себе си или чрез друг контрол върху парите на сметката.
  Плодоползвателите на сметката може да ги управляват от други. но при отваряне на сметки, кредитни институции винаги искат пълна информация за бенефициента.
• Ако получателят на управлението на доверие - е управлението на концедента от активите си в друга, или да даде парите си за използване, но получаване на доходи от тези средства.
• В застрахователния сектор този термин се отнася до лицето, което получава застраховката.

В допълнение към тези, бенефициентите са наречени наследници, тези, които дават достъп до наемане на апартамент или кола.

В бизнеса няма значение какво следва да заеме позиция за бенефициента.

Физическо лице, в командния сами по себе си или чрез други лица, е собственик на компанията, но ако собствеността не принадлежи към него законно - нарича краен бенефициер.

Той може да прехвърля правата си, има право да гласува, може да направи важни решения за дружеството.

Бенефициент лице: ние разбираме кой е

Един или повече от собствениците на компанията, има правото и възможността да контролират своята дейност, наречена получателя на юридическо лице.

Те имат право да гласуват на събрания на акционерите, в документите за оздравяване и на климата. Гласовете им са приоритет.

Като правило, имената на основателите и собствениците не са разкрити. И те управлява компанията въз основа на пълномощно, изпрати директор кандидат.

Подобна система се използва в няколко случая:

• провеждане на операции с офшорни компании, а имената на истинския собственик на широката общественост, не са налични;
• за оптимизиране на данъчното облагане на дружеството;
• за легализиране на незаконно придобити средства.

Много хора бъркат понятието за бенефициента и на бенефициента, но определенията на тези условия, са различни.

Бенефициентът се смята за физически или юридически лица, които получават печалби. Бенефициер на определението в законодателството - една тема, която е собственик на клиента (юридическо лице) и има възможност да упражнява контрол върху действията му. Мониторингът е възможно, само ако получателят на повече от 25% от компанията.

Когато предоставят действия на фирмата нарушават закона, да се контролира властите е важно да се получи информация за собственика на фирмата, тъй като той е взел решението за извършване на такива действия.

Ползващо се лице има право да извършва действия:

• да се освободи от собствените си акции на активи, може да е акции на дружеството;
• участва в заседанията, които провежда управление на организацията;
• гласува и взема решения в съответствие със своя дял от активите;
• да получава приходи от експлоатацията на дружеството;

Собственик може да защити собствеността си чрез сключване на договор за управление на доверие а. Но ако той нарушава споразумението, след което той е отговорен.

Какво е банката на получателя

банка на бенефициентите - банка, която извършва своите услуги по сделки, свързани с банкови гаранции.

Какво е BC? Разкажете ни повече.

Когато фирмите получават големи поръчки или сключва важни споразумения, имат нужда от банкова гаранция. За да получите тях ще изисква споразумение между двете страни: кредитната институция и гаранта. Според него първият гарантира изпълнението на всички задължения на втората по договора.

• Сделката включва три страни: поръчителя, бенефициента и главницата.
• Споразумение е в писмена форма и в него се постановява, че гарант ще бъдат задължени да плащат за материалните претенции към основната.
• Чрез него се гарантира получава заемодателя, който е длъжен да изплати дълга на път да изпълнят други условия на договора, както и активите на навременни трансфер, стоки, пари и постигане на други условия, определени от споразумението.

В случай, че бенефициентът не получава печалба, той може да изисква изпълнението на задължения на гаранта. Искът е направено в писмена форма, с изискванията за оправдание.

Направи претенции само по време на срока на гаранцията, нито какви са изискванията не може да бъде след приключването му.

Кои институции следва да съхраняват информация на бенефициентите

бенефициенти, като се вземат предвид юридически лица, участващи.

Те не могат да бъдат:

• международни организации;
• общински и държавни структури;
• чужди поданици на правни отношения, които нямат статут на юридическо лице;
• организации или лица, които емитират ценни книжа, т.е. емитенти.

Организация е длъжен да знае своите бенефициенти, както и да се предприемат стъпки, за да ги идентифицират, ако е необходимо.

Кой и защо събирането на данни за бенефициерите

Събиране на данни за собствениците, за да се предотврати престъпните схеми с финансови и други активи.

Също така, по искане на Федералната данъчна служба, организацията трябва да предостави данни за своите бенефициенти.

Държавата контролира движението на средствата на големи компании. Неговата задача - да се идентифицират незаконни машинации с пари, за да блокира финансови потоци към терористична дейност.

Контролът е важно, когато влизат в основните договори с държавни организации. В този случай те се интересуват от повече информация за собственика на фирмата.

Как е контрола

Всяка фирма в хода на своята дейност иска гаранции в банковия сектор, има за цел да получат поръчки за публични проекти. В тази връзка, за да се потвърди надеждността му, той трябва да събере информация за всички свои бенефициенти, включително финала.

трябва да бъдат представени следните хартия:

При предоставяне на невярна или не на всички данни просто не подпише договора.

При отваряне на наказателно дело срещу банката на получателя, кредитната институция трябва да предостави всички данни за бенефициенти на разследващите власти.

Присъдата

Бенефициентът или бенефициента - лицето, което получава приходи от управление на имота. Дейността му са насочени към извличане на ползи от прехвърлянето на управлението на дружеството или други активи от директорите или акционерите. В същото време, за получателя си запазва правото да взимаш важни решения и право на глас по време на срещи.

Надяваме се, че информацията, получена от тази статия ще бъде за вас и получаването на ценна помощ, за да се разбере сложната терминология.